（精髓）股东大会记要

股东大会记要1

　　集会时候：xxxx年xx月xx日

　　集会地址：在本公司集会室

　　集会性子：姑且股东会集会

　　调集人：杨天性

　　集会告诉时候：xxxx年xx月xx日

　　集会告诉体例：书面告诉

　　列席集会股东：xxx，xxx，xxx，xxx

　　掌管人：xx

　　集会审议事变：

　　一、 撤职和改换公司监事;

　　二、 增添公司注册本钱;

　　三、 点窜公司章程。

　　集会抉择：

　　一、就第一项审议事变，代表 %表决权的股东赞成，代表　%表决权的股东否决，告竣以下抉择：

　　免除xx监事职务，选举谭xx为公司监事。

　　上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。

　　二、就第二项审议事变，代表 %表决权的股东赞成，代表　%表决权的股东否决，告竣以下抉择：

　　增添公司注册本钱国民币 万元。

　　上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。

　　三、就第三项审议事变，代表 %表决权的股东赞成，代表　%表决权的股东否决，告竣以下抉择：

　　点窜公司章程，增添以下内容：

　　1. 股东有以下景象之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东赞成，可以或许抉择消除其股东资历：

　　(1)股东违背出资责任;

　　(2)股东严峻粉碎公司一般运营勾当;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东赞成，自营或为别人运营与公司同类或相合作的停业;为本身或别人谋取属于公司的贸易机遇;

　　(4)损害公司贸易奥秘;

　　(5)毁谤公司贸易诺言;

　　(6)其余损害公司好处的景象(包含但不限于调用或并吞公司资金，私藏、转移或藏匿公司首要文件及材料等等)。

　　股东会抉择消除上述股东资历的，触及的未交的出资额由其余股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其余股东按照股权本钱价采办，不再评价该股权的'溢价或减亏。股权本钱价是指，股东出资时向公司现实托付的出资金额，或收买该项股权时向该股权的原让渡人现实付出的股权让渡价金额。

　　2. 斟酌到公司今朝的运营范围，以下职员界定为公司的高等操持职员：公司司理、副司理、各部分司理、办公室主任。

　　股东具名：

　20xx年xx月xx日

股东大会记要2

　　一、时候：20xx年10月26日

　　二、地址：长沙市经济开辟区秀峰商贸城九栋xxxx04室

　　三、列席股东：王、长沙告白无限公司（胡、刘、戴）、彭、吴

　　掌管人：王

　　四、集会抉择事变：

　　1、公司称号：长沙告白无限公司。

　　2、公司注册本钱：100万元

　　股东姓名出资额出资比例出资情势

　　王40万元40%货泉

　　长沙告白无限公司30万元30%货泉

　　彭20万元20%货泉

　　吴10万元10%货泉

　　3、公司运营范围：

　　4、经由进程公司章程。

　　5、公司设董事会，选举王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

　　6、公司设监事会，选举吴、彭、彭为公司监事会监事。

　　7、分歧赞成以胡签定的衡宇租赁条约的衡宇（地址在长沙市经济开辟区xxxx04室）作为公司居处。

　　8、全权拜托天心区信息征询办事无限公司操持公司工商挂号事件。

股东大会记要3

　　徐州×无限公司

　　王状师

　　触及当事人隐衷，人名等均接纳假名

　　集会时候：XX年7月××日

　　集会地址：在本公司集会室

　　集会性子：姑且股东会集会

　　调集人：王

　　集会告诉时候：XX年7月××日

　　集会告诉体例：书面告诉

　　列席集会股东：

　　掌管人：王

　　集会审议事变：

　　一、撤职和改换公司监事;

　　二、增添公司注册本钱;

　　三、点窜公司章程。

　　集会抉择：

　　一、就第一项审议事变，

　　代表%表决权的股东赞成，

　　代表%表决权的股东否决，告竣以下抉择：

　　免除李监事职务，选举谭为公司监事。

　　上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。

　　二、就第二项审议事变，代表%表决权的股东赞成，代表%表决权的股东否决，告竣以下抉择：

　　增添公司注册本钱国民币536万元。

　　上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。

　　三、就第三项审议事变，代表%表决权的股东赞成，

　　代表%表决权的`股东否决，告竣以下抉择：

　　点窜公司章程，增添以下内容：

　　1.股东有以下景象之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东赞成，可以或许抉择消除其股东资历：

　　(1)股东违背出资责任;

　　(2)股东严峻粉碎公司一般运营勾当;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东赞成，自营或为别人运营与公司同类或相合作的停业;为本身或别人谋取属于公司的贸易机遇;

　　(4)损害公司贸易奥秘;

　　(5)毁谤公司贸易诺言;

　　(6)其余损害公司好处的景象(包含但不限于调用或并吞公司资金，私藏、转移或藏匿公司首要文件及材料等等)。

　　股东会抉择消除上述股东资历的，触及的未交的出资额由其余股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其余股东按照股权本钱价采办，不再评价该股权的溢价或减亏。股权本钱价是指，股东出资时向公司现实托付的出资金额，或收买该项股权时向该股权的原让渡人现实付出的股权让渡价金额。

　　2.斟酌到公司今朝的运营范围，以下职员界定为公司的高等操持职员：公司司理、副司理、各部分司理、办公室主任。

　　股东具名：

　　年代日

股东大会记要4

　　1、股东人数18人，实到人数14人，合适闭会前提。

　　2、审议20xx年可分派利润。

　　X院夸大:

　　1、做好分派跟尾申明。申明上一次股东大会分派利润的时候遏制点，这一次股东分派利润的时候段为20xx年整年。

　　2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事件。

　　A夸大:

　　1、做名目投资可行性打算报告，呈递公司股东参阅。

　　2、资金方面可以或许采用银行存款等融资体例。公司属于中小型、向阳企业，国度在存款方面有优惠，充实操纵政策。

　　B先容检测站概略。公司持有股分20%，别的3个法人持有80%。总投资额、利润估算、危险阐发、发出投资的周期估算。

　　举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的抉择，全票经由进程。

　　3、审议20xx年任务总结和20xx年任务打算。

　　A、B、C倡议:增强工程进程监控。公司的名目方向于合作大、价钱低、周期长的名目。该当寻觅优良名目，不惜花大投资采办牢固、优良、持久运营的'名目。整合公司外部的优良人力本钱，和行业内的优良人力本钱，充实阐扬人材效益。抓培训，为员工缔造外出进修培训前提，培育人材;外行业内发掘人材。

　　V倡议:

　　1、财政部分做好税收规画。做好资金均衡表，公司资产布局表。

　　2、董事会一季度召开一次。

　　3、人力本钱部量化查核方针，算出人均产值。公司出资报告清华总裁班会员，在专家库中寻觅联系关系企业与名目。

　　4、开源节省。拓宽渠道、闲置的200万以上的资金可以或许用来理财。完美流程，好的流程必然可以或许缔造效益。

　　X倡议:20xx任务打算中的几项任务须要拟定阶段性量化方针，从中找出可操纵性强的方针重点抓。

股东大会记要5

　　时候:XX年3月5日

　　地址:长沙xx公司办公室

　　列席人:

　　掌管人:xxx记实员:xx

　　集会内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　　二、会商公司地址的变革;

　　三、会商选举产生公司董事会成员;

　　四、会商选举产生公司监事;

　　五、会商公司法人代表改由司理担负。

　　五、会商公司停业刻日的变革

　　六、点窜经由进程《公司章程》

　　集会抉择:经股东会会商，构成以下抉择:

　　一、赞成确认公司股权产生变革后，公司股东及股东出资额为:

　　姓名认缴出资实缴出资出资体例

　　金额比例金额比例

　　xx49.4149.41%49.4149.41%货泉出资

　　xx29.7029.70%29.7029.70%货泉出资

　　xx2.002.00%2.002.00%货泉出资

　　xx5.005.00%5.005.00%货泉出资

　　二、赞成公司居处由此刻的长沙xx变革为长沙市xx

　　三、赞成选举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　　四、赞成选举xx为公司监事，xx为公司司理。

　　五、确认赞成公司法人代表改由司理担负。

　　六、集会确认所选举职员合适法定的任职请求，具有任职资历。

　　七、赞成租用股东xx的自购房作为公司居处，年限为3年。

　　八、赞成公司停业刻日由8年变革为20xx年。

　　九、赞成对《公司章程》的相干条目遏制点窜，并经由进程点窜后的《长沙xx无限公司章程》。

　　公司股东大会集会记要三

　　长沙龙辉机床无限公司于20xx年12月1日在公司集会室召开了第六次全部股东集会。到场集会的股东应到26人，实到24人，还有2人告假但拜托别人代行股权。

　　集会由CZN董事长掌管。

　　集会首要议程是：会商、肯定并表决经由进程处理公司地盘出让金的资金张罗打算。

　　CZN董事长代表董事会向集会提交了《对于增股处理地盘出让金打算》和《对于外部集资处理地盘出让金打算》，并别离做了申明。

　　以上打算交股东集会会商、挑选并别离付诸集会表决。

　　经股东大会表决，成果以下：

　　一、《对于增股处理地盘出让金打算》表决成果：

　　1.赞成的股权数：70万

　　2.不赞成的股权数:135万

　　3.请求公司清理帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)

　　赞成的股权数占总股权数的.23.33%，按照《中华国民共和国公司法》第44条划定，增添或削减注册本钱，必须经三分之二以上的表决权的股东经由进程。本表决现实赞成的股权数未到达三份之二股权。是以，本打算未予经由进程。

　　二、《对于外部集资处理地盘出让金打算》表决成果:

　　1.赞成的股权数:193万

　　2.不赞成的股权数:21万

　　3.请求公司先清理财政帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未到场表决)。

　　表决赞本钱打算的股权数占总股权数的64.33%,跨越了半数股权赞成，其法式和有用性合适有关法令划定。是以，《对于外部集资处理地盘出让金打算》取得集会经由进程。

　　三、集会请求董事会拟定具体的《外部集资实行细则》，就集资金钱建立专户操持，专款公用。

股东大会记要6

　　集会时候：x年xx月xx日

　　集会地址：在xx市xx区路号(集会室)

　　集会性子：姑且(或按期)股东会集会

　　到场集会职员：股东(或股东代表)、，全部股东均已到会。(或补充申明：集会告诉环境及到会股东环境)

　　集集会题：协商表决本公司事件。

　　按照《中华国民共和国公司法》及本公司章程的有关划定，本次股东会集会由董事会调集，董事长掌管，分歧经由进程并抉择以下：

　　一、本公司因停业刻日届满(或因归并、分立，或因章程划定的其余闭幕事由呈现)，股东会赞成公司闭幕，抉择公司遏制停业(或出产、运营勾当)，遏制清理。

　　二、公司建立清理组，清理组由全部股东构成。其成员由、和x无限公司的指定代表构成，此中由担负组长、由担负副组长。

　　三、清理组在清理时代遵照《中华国民共和国公司法》划定利用权柄，展开任务。

　　四、公司自作出闭幕抉择之日起遏制停业(或出产、运营勾当)。

　　五、其余有关内容：。(抉择内容未触及的'，该当删除。)

　　全部股东具名、盖印：

　　(天然人股东具名，非天然人股东盖印)

　　x无限公司

20xx年xx月xx日

股东大会记要7

　　一、集会时候：xxxx年3月12日

　　二、集会地址：

　　三、集会调集及掌管人：

　　四、列席集会股东代表：

　　五、记实人：

　　六、集集会程：

　　1、颁布发表闭会并传递集会列席职员环境。

　　2、总裁/董事长做xxxx年任务总结和xxxx年任务打算的报告。

　　3、行政总监对于xxxx年公司高等操持职员绩效查核任务的报告。

　　4、财政总监对于公司xxxx、xxxx年度财政决算、估算的`报告。

　　5、监事会任务报告。

　　6、提案。

　　7、股东对上述报告和提案遏制会商，讲话、发问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案遏制核准表决，颁布发表表决经由进程环境。

　　9、请列席集会的股东在（所议事变的抉择）集会记实上署名。

　　10、颁布发表集会竣事。

　　七、集会审议事变及成果：

　　（一）集会审议核准《对于审议xxxx年度董事长任务报告的提案》。

　　（二）集会审议核准《对于财政预决算报告的提案》。

　　（三）集会抉择聘请XXXX管帐师事件所包办公司审计停业。

　　八、有关职员签订第一届股东会第四次集会抉择及集会记实。列席集会的股东代表署名：

　　xxxx年三月十二日

股东大会记要8

　　一、集会时候：20xx年xx月xx日

　　二、集会地址：

　　三、集会调集及掌管人：

　　四、列席集会股东代表：

　　五、记实人：

　　六、集集会程：

　　1、 颁布发表闭会并传递集会列席职员环境。

　　2、总裁/董事长做x年任务总结和x年任务打算的报告。

　　3、 行政总监对于x年公司高等操持职员绩效查核任务的报告。

　　4、 财政总监对于公司、x年度财政决算、估算的报告。

　　5、 监事会任务报告。

　　6、 提案。

　　7、 股东对上述报告和提案遏制会商，讲话、发问和审议。

　　8、股东对上述报告和提案遏制核准表决，颁布发表表决经由进程环境。

　　9、请列席集会的股东在(所议事变的.抉择)集会记实上署名。

　　10、颁布发表集会竣事。

　　七、集会审议事变及成果：

　　(一)集会审议核准《对于审议x年度董事长任务报告的提案》。

　　(二)集会审议核准《对于财政预决算报告的提案》。

　　(三)集会抉择聘请管帐师事件所包办公司审计停业。

　　八、有关职员签订第一届股东会第四次集会抉择及集会记实。

　　列席集会的股东代表署名：

　　20xx年xx月xx日

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