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股东大会记要
股东大会记要1
徐州×无限公司
王状师
触及当事人隐衷，人名等均接纳假名
集会时候：XX年7月××日
集会地址：在本公司集会室
集会性子：姑且股东会集会
调集人：王
集会告诉时候：XX年7月××日
集会告诉体例：书面告诉
列席集会股东：
掌管人：王
集会审议事变：
一、撤职和改换公司监事;
二、增添公司注册本钱;
三、点窜公司章程。
集会抉择：
一、就第一项审议事变，
代表%表决权的股东赞成，
代表%表决权的股东否决，告竣以下抉择：
免除李监事职务，选举谭为公司监事。
上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。
二、就第二项审议事变，代表%表决权的股东赞成，代表%表决权的股东否决，告竣以下抉择：
增添公司注册本钱国民币536万元。
上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。
三、就第三项审议事变，代表%表决权的股东赞成，
代表%表决权的股东否决，告竣以下抉择：
点窜公司章程，增添以下内容：
1.股东有以下景象之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东赞成，能够或许抉择消除其股东资历：
(1)股东违背出资责任;
(2)股东严峻粉碎公司一般运营勾当;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东赞成，自营或为别人运营与公司同类或相合作的停业;为本身或别人谋取属于公司的贸易机遇;
(4)损害公司贸易奥秘;
(5)毁谤公司贸易诺言;
(6)其余损害公司好处的景象(包含但不限于调用或并吞公司资金，私藏、转移或藏匿公司首要文件及材料等等)。
股东会抉择消除上述股东资历的，触及的`未交的出资额由其余股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其余股东按照股权本钱价采办，不再评价该股权的溢价或减亏。股权本钱价是指，股东出资时向公司现实托付的出资金额，或收买该项股权时向该股权的原让渡人现实付出的股权让渡价金额。
2.斟酌到公司今朝的运营范围，以下职员界定为公司的高等操持职员：公司司理、副司理、各部分司理、办公室主任。
股东具名：
年代日
股东大会记要2
1、股东人数18人，实到人数14人，合适闭会前提。
2、审议20xx年可分派利润。
X院夸大:
1、做好分派跟尾申明。申明上一次股东大会分派利润的时候遏制点，这一次股东分派利润的时候段为20xx年整年。
2、审议M市汽车尾气检测站增资扩股事件。
A夸大:
1、做名目投资可行性打算报告，呈递公司股东参阅。
2、资金方面能够或许采用银行存款等融资体例。公司属于中小型、向阳企业，国度在存款方面有优惠，充实操纵政策。
B先容检测站概略。公司持有股分20%，别的3个法人持有80%。总投资额、利润估算、危险阐发、发出投资的周期估算。
举手表决M市汽车尾气检测站增资扩股的抉择，全票经由进程。
3、审议20xx年任务总结和20xx年任务打算。
A、B、C倡议:增强工程进程监控。公司的名目方向于合作大、价钱低、周期长的名目。该当寻觅优良名目，不惜花大投资采办牢固、优良、持久运营的名目。整合公司外部的优良人力本钱，和行业内的优良人力本钱，充实阐扬人材效益。抓培训，为员工缔造外出进修培训前提，培育人材;外行业内发掘人材。
V倡议:
1、财政部分做好税收规画。做好资金均衡表，公司资产布局表。
2、董事会一季度召开一次。
3、人力本钱部量化查核方针，算出人均产值。公司出资报告清华总裁班会员，在专家库中寻觅联系关系企业与名目。
4、开源节省。拓宽渠道、闲置的200万以上的'资金能够或许用来理财。完美流程，好的流程必然能够或许缔造效益。
X倡议:20xx任务打算中的几项任务须要拟定阶段性量化方针，从中找出可操纵性强的方针重点抓。
股东大会记要3
一、时候：20xx年10月26日
二、地址：长沙市经济开辟区秀峰商贸城九栋xxxx04室
三、列席股东：王、长沙告白无限公司（胡、刘、戴）、彭、吴
掌管人：王
四、集会抉择事变：
1、公司称号：长沙告白无限公司。
2、公司注册本钱：100万元
股东姓名出资额出资比例出资情势
王40万元40%货泉
长沙告白无限公司30万元30%货泉
彭20万元20%货泉
吴10万元10%货泉
3、公司运营范围：
4、经由进程公司章程。
5、公司设董事会，选举王、刘、彭、胡为公司董事会董事。
6、公司设监事会，选举吴、彭、彭为公司监事会监事。
7、分歧赞成以胡签定的衡宇租赁条约的衡宇（地址在长沙市经济开辟区xxxx04室）作为公司居处。
8、全权拜托天心区信息征询办事无限公司操持公司工商挂号事件。
股东大会记要4
一、集会时候：xxxx年3月12日
二、集会地址：
三、集会调集及掌管人：
四、列席集会股东代表：
五、记实人：
六、集集会程：
1、颁布发表闭会并传递集会列席职员环境。
2、总裁/董事长做xxxx年任务总结和xxxx年任务打算的报告。
3、行政总监对于xxxx年公司高等操持职员绩效查核任务的报告。
4、财政总监对于公司xxxx、xxxx年度财政决算、估算的报告。
5、监事会任务报告。
6、提案。
7、股东对上述报告和提案遏制会商，讲话、发问和审议。
8、股东对上述报告和提案遏制核准表决，颁布发表表决经由进程环境。
9、请列席集会的'股东在（所议事变的抉择）集会记实上署名。
10、颁布发表集会竣事。
七、集会审议事变及成果：
（一）集会审议核准《对于审议xxxx年度董事长任务报告的提案》。
（二）集会审议核准《对于财政预决算报告的提案》。
（三）集会抉择聘请XXXX管帐师事件所包办公司审计停业。
八、有关职员签订第一届股东会第四次集会抉择及集会记实。列席集会的股东代表署名：
xxxx年三月十二日
股东大会记要5
集会时候：xxxx年xx月xx日
集会地址：在本公司集会室
集会性子：姑且股东会集会
调集人：杨天性
集会告诉时候：xxxx年xx月xx日
集会告诉体例：书面告诉
列席集会股东：xxx，xxx，xxx，xxx
掌管人：xx
集会审议事变：
一、 撤职和改换公司监事;
二、 增添公司注册本钱;
三、 点窜公司章程。
集会抉择：
一、就第一项审议事变，代表 %表决权的股东赞成，代表 %表决权的股东否决，告竣以下抉择：
免除xx监事职务，选举谭xx为公司监事。
上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。
二、就第二项审议事变，代表 %表决权的股东赞成，代表 %表决权的股东否决，告竣以下抉择：
增添公司注册本钱国民币 万元。
上述抉择触及到章程条目变化的，赞成点窜公司章程。
三、就第三项审议事变，代表 %表决权的股东赞成，代表 %表决权的股东否决，告竣以下抉择：
点窜公司章程，增添以下内容：
1. 股东有以下景象之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东赞成，能够或许抉择消除其股东资历：
(1)股东违背出资责任;
(2)股东严峻粉碎公司一般运营勾当;
(3)非经代表三分之二以上表决权的股东赞成，自营或为别人运营与公司同类或相合作的停业;为本身或别人谋取属于公司的'贸易机遇;
(4)损害公司贸易奥秘;
(5)毁谤公司贸易诺言;
(6)其余损害公司好处的景象(包含但不限于调用或并吞公司资金，私藏、转移或藏匿公司首要文件及材料等等)。
股东会抉择消除上述股东资历的，触及的未交的出资额由其余股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其余股东按照股权本钱价采办，不再评价该股权的溢价或减亏。股权本钱价是指，股东出资时向公司现实托付的出资金额，或收买该项股权时向该股权的原让渡人现实付出的股权让渡价金额。
2. 斟酌到公司今朝的运营范围，以下职员界定为公司的高等操持职员：公司司理、副司理、各部分司理、办公室主任。
股东具名：
20xx年xx月xx日
股东大会记要6
集会时候：x年xx月xx日
集会地址：在xx市xx区路号(集会室)
集会性子：姑且(或按期)股东会集会
到场集会职员：股东(或股东代表)、，全部股东均已到会。(或补充申明：集会告诉环境及到会股东环境)
集集会题：协商表决本公司事件。
按照《中华国民共和国公司法》及本公司章程的有关划定，本次股东会集会由董事会调集，董事长掌管，分歧经由进程并抉择以下：
一、本公司因停业刻日届满(或因归并、分立，或因章程划定的'其余闭幕事由呈现)，股东会赞成公司闭幕，抉择公司遏制停业(或出产、运营勾当)，遏制清算。
二、公司成立清算组，清算组由全部股东构成。其成员由、和x无限公司的指定代表构成，此中由担负组长、由担负副组长。
三、清算组在清算时代遵照《中华国民共和国公司法》划定利用权柄，展开任务。
四、公司自作出闭幕抉择之日起遏制停业(或出产、运营勾当)。
五、其余有关内容：。(抉择内容未触及的，该当删除。)
全部股东具名、盖印：
(天然人股东具名，非天然人股东盖印)
x无限公司
20xx年xx月xx日
股东大会记要7
时候:XX年3月5日
地址:长沙xx公司办公室
列席人:
掌管人:xxx记实员:xx
集会内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、会商公司地址的变革;
三、会商选举产生公司董事会成员;
四、会商选举产生公司监事;
五、会商公司法人代表改由司理担负。
五、会商公司停业刻日的变革
六、点窜经由进程《公司章程》
集会抉择:经股东会会商，构成以下抉择:
一、赞成确认公司股权产生变革后，公司股东及股东出资额为:
姓名认缴出资实缴出资出资体例
金额比例金额比例
xx49.4149.41%49.4149.41%货泉出资
xx29.7029.70%29.7029.70%货泉出资
xx2.002.00%2.002.00%货泉出资
xx5.005.00%5.005.00%货泉出资
二、赞成公司居处由此刻的长沙xx变革为长沙市xx
三、赞成选举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。
四、赞成选举xx为公司监事，xx为公司司理。
五、确认赞成公司法人代表改由司理担负。
六、集会确认所选举职员合适法定的任职请求，具有任职资历。
七、赞成租用股东xx的自购房作为公司居处，年限为3年。
八、赞成公司停业刻日由8年变革为20xx年。
九、赞成对《公司章程》的相干条目遏制点窜，并经由进程点窜后的《长沙xx无限公司章程》。
公司股东大会集会记要三
长沙龙辉机床无限公司于20xx年12月1日在公司集会室召开了第六次全部股东集会。到场集会的股东应到26人，实到24人，还有2人告假但拜托别人代行股权。
集会由CZN董事长掌管。
集会首要议程是：会商、肯定并表决经由进程处理公司地盘出让金的资金张罗打算。
CZN董事长代表董事会向集会提交了《对于增股处理地盘出让金打算》和《对于外部集资处理地盘出让金打算》，并别离做了申明。
以上打算交股东集会会商、挑选并别离付诸集会表决。
经股东大会表决，成果以下：
一、《对于增股处理地盘出让金打算》表决成果：
1.赞成的股权数：70万
2.不赞成的股权数:135万
3.请求公司清算帐目暂缓表决的股权数：95万(视作弃权或未表决)
赞成的股权数占总股权数的23.33%，按照《中华国民共和国公司法》第44条划定，增添或削减注册本钱，必须经三分之二以上的表决权的股东经由进程。本表决现实赞成的股权数未到达三份之二股权。是以，本打算未予经由进程。
二、《对于外部集资处理地盘出让金打算》表决成果:
1.赞成的股权数:193万
2.不赞成的`股权数:21万
3.请求公司先清算财政帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未到场表决)。
表决赞本钱打算的股权数占总股权数的64.33%,跨越了半数股权赞成，其法式和有用性合适有关法令划定。是以，《对于外部集资处理地盘出让金打算》取得集会经由进程。
三、集会请求董事会拟定具体的《外部集资实行细则》，就集资金钱成立专户操持，专款公用。
股东大会记要8
一、集会时候：20xx年xx月xx日
二、集会地址：
三、集会调集及掌管人：
四、列席集会股东代表：
五、记实人：
六、集集会程：
1、 颁布发表闭会并传递集会列席职员环境。
2、总裁/董事长做x年任务总结和x年任务打算的报告。
3、 行政总监对于x年公司高等操持职员绩效查核任务的报告。
4、 财政总监对于公司、x年度财政决算、估算的.报告。
5、 监事会任务报告。
6、 提案。
7、 股东对上述报告和提案遏制会商，讲话、发问和审议。
8、股东对上述报告和提案遏制核准表决，颁布发表表决经由进程环境。
9、请列席集会的股东在(所议事变的抉择)集会记实上署名。
10、颁布发表集会竣事。
七、集会审议事变及成果：
(一)集会审议核准《对于审议x年度董事长任务报告的提案》。
(二)集会审议核准《对于财政预决算报告的提案》。
(三)集会抉择聘请管帐师事件所包办公司审计停业。
八、有关职员签订第一届股东会第四次集会抉择及集会记实。
列席集会的股东代表署名：
20xx年xx月xx日
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