2015银行从业资历测验大众根本试题
1中国国民银行的监视办理办法不包含( D )。
A间接查抄监视权
B倡议查抄监视权
C特定情况下的周全查抄监视权
D随时查抄权
2银行业金融机构已或能够产生信誉危急，严峻影响存款人和其余客户正当权利，国务院银行业羁系机构可依法对该银行业金融机构实施接收，接收刻日不得跨越( B )年。
A.1
B.2
C.3
D.4
3银行业金融机构有守法运营、运营办理不善等景象，不予以撤消将严峻风险金融次序、侵害公家好处的，国务院银行业羁系机构有权予以( C )。
A接收
B重组
C撤消
D依法宣布停业
4我国国务院金融监视办理机构跟踪发明某银行比来吸纳一笔巨款，且经查询拜访该账户为匿名账户，疑似洗钱勾当，那末这属于洗钱的( B )
A培育提拔阶段
B措置阶段
C融会阶段
D洗濯阶段
5按照实行货泉政策和保护金融不变的须要，可倡议国务院银行业监视办理机构对银行业金融机构停止查抄监视。国务院银行业监视办理机构该当自收到倡议之日起( C )日内予以答复。
A10
B20
C30
D60
6金融机构经由过程第三方辨认客户身份，而第三方未采用合适《反洗钱法》请求的客户身份辨认办法的，由( C)承当未实行客户身份辨认义务的义务。
A第三方
B客户
C该金融机构
D间接包办人
7( B )是国度行政构造对犯有轻细守法行动，尚不组成犯法的国民、法人或其余构造的一种法令制裁，是究查法令义务的情势之一。
A刑事义务
B行政惩罚
C行政处罚
D撤消执照
8私行设立银行业金融机构或不法处置银行业金融机构的营业勾当的，由( C )予以取消
A中国国民银行
B工商办理总局
C银行业监视办理机构
D国民法院
9《银行业监视办理法》的羁系工具不包含( D )。
A国度开辟银行
B西方资产办理公司
C乡村信誉
D中国国民银行
10以下属于大额买卖的是( A )。
A一笔22万元国民币的现金汇款
B当日累计支取国民币18万元
C小我银行账户之间当日累计45万元国民币的金钱划转
D单元银行账户之间一笔150万元国民币的转账
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