银行提防电信欺骗勾当总结
总结是把必然阶段内的有关环境阐发研讨，做出有指点性的经历体例和论断的书面资料，它在咱们的进修、任务中起到呈上启下的感化，不如咱们来拟定一份总结吧。那末总结该当包含甚么内容呢？上面是小编搜集清算的银行提防电信欺骗勾当总结，接待大师分享。
银行提防电信欺骗勾当总结1
为了进一步加大防备和冲击反洗钱犯法力度，进步反洗钱常识，营建有益于反洗钱任务的外部环境，天水广场停业部按照国民银行天水市中间支行精力，按照公司总部请求，停业部实在实行反洗钱责任，增强停业部反洗钱和反恐怖融资熟习，抉择展开以“防备洗钱掩护金融宁静”为主题宣扬月勾当。经由过程这一系列行之有用的行动，确保了反洗钱宣扬踏实有用的展开，获得了较好的效果。
首要勾当内容有以下几项：
1、面向停业部任务职员、重点为柜台任务职员展开宣扬
停业部有构造、有打算的展开柜台职员进修和体会宣扬资料内容，自动停止反洗钱法令律例及停业培训，对反洗钱特别案例停止了旁观进修，以培训促宣扬、鞭策宣扬，同时操纵外部收集斥地了反洗钱专栏，扩展了宣扬的笼盖面。使得任务职员进一步体会金融机构反洗钱之策，也确保了宣扬内容能很好的融入到平常任务傍边。
2、面向停业部客户展开宣扬
开设反洗钱宣扬柜台，摆放了相干的反洗钱宣扬资料，柜台职员实时向客户发放宣扬资料，提示客户注重洗钱危险提防点，进步反洗钱熟习，并向客户讲授反洗钱常识。
在停业场合吊挂反洗钱宣扬条幅，较着地位摆放易拉宝宣扬资料，建造“防备洗钱、掩护金融宁静”LED展板，张贴反洗钱宣扬海报，营建了杰出的反洗钱宣扬环境和空气。经由过程停业部场内电视转动播放反洗钱动漫宣扬片，以活跃活跃的动画情势，宣扬反洗钱根基常识、洗钱犯法的危险，和重点洗钱案例等外容，使泛博客户能够或许活跃直观的体会和把握反洗钱常识，进一步增强客户对身份辨认等反洗钱任务请求的懂得和共同，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与担任人停止了宣扬勾当的经历交换。
3、构造测试，稳固反洗钱相干常识
停业部构造员工在合规平台内进修反洗钱专项培训，培训内容为：《甘肃证监局对转发【对实行连系国安理睬第2219号抉择的告诉】等4个文件的告诉》和公司反洗钱相干规章轨制的进修。在停止了反洗钱常识的进修后，还实时停止了反洗钱常识测试，并且构造全部员工参加了这次测试及对试题做了讲授，稳固了后期学过的.反洗钱相干轨制，停业部全部员工在常识测试中获得优良的成就。
经由过程这一系列反洗钱勾当的宣扬，使反洗钱任务到达了众所周知、深切民气，使公家熟习到了洗钱是经济范畴一种罕见的犯法景象，不只影响一国的政治、经济和社会宁静，也要挟国际政治经济体系的宁静，增强了国民的责任熟习，冲击洗钱犯法已成为共鸣。
反洗钱任务是一项持久性、体系性的任务，在此后的任务傍边咱们将严酷按照国民银行的请求，持续把反洗钱任务作为一项持久的首要任务来抓，严酷实行大额和可疑买卖报告轨制，加大反洗钱培训的力度，确保全员建立应有的反洗钱熟习，把握须要的反洗钱手艺，增强反洗钱任务的紧急感、自动性，实在实行好反洗钱的法定责任，掩护国度的经济金融宁静。
银行提防电信欺骗勾当总结2
跟着时期成长，电信欺骗手腕层见叠出，近期社会上欺骗案件频发，松阳恒通村镇银行新兴支行高度正视，实时更新大堂宣扬资料、梳理停业流程，构造前去各个村子停止宣扬，极力保证客户资金宁静，守好客户的“荷包子”。
8月初，该行对停业场大厅宣扬资料停止一次更新清算，将电信欺骗的宣扬资料同一张贴在大厅的收支口和操持停业的窗口等背眼地位，图文并茂的向客户停止宣扬展现，做到进门能见到，出门能看到。
该行自动梳理停业流程，将开户阶段危险降到最低。停止今朝，该行柜面活期开户前须要停止5步简直认步骤。第一步：客户详细浏览《活期账户涉电信收集犯法责任及提防提示书》并确认署名；第二步：人脸辨认；第三步：“云互联”体系查问；第四步：手机号码身份考证；第五步：详细扣问开户用处、职业等信息并填写请求书，经上述五步而无较着非常的，才会进入开户操纵。该行许诺在无较着非常的环境下，不采用简略“一刀切”的体例来谢绝开户，但会稳重守旧非柜面买卖。
除严把开户关外，该行还自动自动的下降了新开户客户非柜面买卖额度。额度由曩昔的默许最高限额改成了合适客户身份须要的.小额度，掩护客户资金宁静。如确有须要高额度的，一次性奉告须要供应的'资料，考核后实时停止提额，保证客户资金操纵。严把柜面转账关。今朝，该行在填写转账票据的空隙，将转账危险提示书供应给客户旁观，该提示书上枚举了一些电信欺骗的罕见手腕并阶段性将松阳本地产生的电信欺骗事务枚举上去，客户确认未产生后再停止转账。
在转账前，除客户转账给本身、配头、后代外，柜员详细扣问：“您是不是与对方熟习？是您的亲戚伴侣吗？”、“您是怎样和他熟习的？”、“您这次是第一次和他产生资金交往吗？”、“您和他接洽是经由过程德律风仍是微信仍是QQ？”、“汇款用处肯定是XX吗？”等，终究客户二次肯定后再停止汇款汇出。本月8月2日，该行员工全部出动前去东角垄村停止存款保险及提防电信收集欺骗宣扬。该行本次未操纵简略的拉横幅、摆地摊的体例停止宣扬，而是在这个炎酷暑日，斥资定制了一批印有“严防电信欺骗”内容的扇子。让村民能够拿在手上，不时看到，让村民走亲探友所过的地方煽出清冷、煽出安然。
松阳恒通村镇银行新兴支即将持续锲而不舍，一手抓存款保险，掩护客户存入资金的宁静；一手抓电信收集欺骗宣扬，掩护客户收入资金的宁静；两手抓，两手硬，守住客户“荷包子”。
银行提防电信欺骗勾当总结3
浙江稠州贸易银行福州分行：
按照国务院冲击办理电信收集新型守法犯法任务联席集会办公室的安排,我支行当即构造全员展开冲击办理电信收集新型守法犯法集合宣扬任务,我行当真贯彻实行冲击办理电信收集守法犯法的决计，进步客户的防骗熟习和识骗才能，采用有用办法，鼎力宣扬电信收集欺骗对金融体系和国民人身财产宁静的危险，实在增强与公安构造在冲击电信收集欺骗宣扬勾傍边的调和共同，踏实展开了提防电信收集欺骗宣扬勾当。现将有关环境总结以下：
一、进步熟习，增强提防熟习
最近几年来，操纵电信宣布子虚动静，处置欺骗罪勾当已成为社会治安的凸起题目。电信收集欺骗，是指经由过程安稳德律风、手机、电脑等通讯东西欺骗财帛的犯法情势。电信收集欺骗是一类新型的犯法体例，犯法本钱低、收益高，损害面广，犯法手腕变更快，冲击难度大，受益人防不胜防。
在分行及闽清县公安局下发相干告诉后，我支行实时召开全部职工集会，经由过程浏览宣扬手册、旁观警示教导片等情势，鼎力宣扬电信收集欺骗对金融体系和对国民人身和财产宁静的危险，从电信收集欺骗的寄义和手腕等方面向支行全部员工停止了详细申明，请求员工从思惟上高度正视这次宣扬勾当，体会电信收集欺骗的严峻危险性。经由过程展开提防电信收集欺骗宣扬勾当，实在增强了员工的警戒性和提防熟习，使员工从思惟上体会展开这次提防勾当的首要意思，实时告诉身旁家人及交往客户进步警戒性，同心合力，共同掩护社会安靖、保持金融体系不变、掩护本身和家人的人身财产宁静。
二、体会电信收集欺骗手腕，自动参加提防宣扬勾当
我支行自动做好提防电信收集欺骗的宣扬任务，11月10日我支行连系闽清县公安局及县国民银行在闽清县乃棠广场展开户外公益宣扬勾当向公家先容了电信收集欺骗的品种。今朝，电信收集欺骗首要包含：假充熟人虚拟现实、虚拟后代失事、虚拟后代被绑架、假充电信局、公、检、法、司等任务职员、以购房、购车退税为名、中奖欺骗、操纵银行卡花费、在理由汇款、以供应股票资讯为名、宣布子虚中奖信息等情势，同时还为在现场的大众先容了不要等闲测验考试操纵本身不熟习的银行停业、不要轻信目生人的德律风和手机短信、不要等闲泄漏你的银行卡暗码等几种提防电信收集欺骗的体例和办法，服膺“三不一要”，即：不轻信、不泄漏、不转账、要实时报案。
本次的宣扬勾当让参加的大众认清了电信收集欺骗勾当的首要危险，并纷纭表现将自动参加到提防电信收集欺骗勾傍边，为掩护金融体系宁静和保证财产宁静进献本身的气力。
三、采用有用办法，共同抵抗电信收集欺骗
我支行自动采用多种办法，加大与区县公安局之间的`调和共同，共同构建提防电信收集欺骗的壁垒。
一是在停业地区及自助装备区显目地位张贴提防电信收集欺骗宣扬海报。并在LED显现屏上逐日转动播放防电信收集欺骗宣扬内容，经由过程醒目标警示标语提示员工、客户和泛博大众随时进步警戒。
二是进步员工熟习，使员工从思惟上体会展开这次提防勾当的首要意思
三是请求一线员工在操持停业时，尽到提示责任。对前来操持停业的职员，管帐、信贷等重点部分做到了多提示、多相同，自动发放宣扬单，特别是对老年人增强了宣扬教导，起到了杰出的警示感化，在进步客户对电信收集欺骗提防熟习的同时，也建立了我行杰出的品牌抽象。
银行提防电信欺骗勾当总结4
跟着我国金融、电信和互联网的迅猛成长，借助手机、安稳德律风、收集等通讯手艺和网银手艺实行的欺骗罪多发。电信欺骗信息、欺骗德律风的内容堪称花腔百出，各种骗术的利诱性很大，城乡住民被骗中招坦白线上升，电信欺骗已成为影响社会治安的凸起题目。
面临以后电信欺骗居高不下的环境，哈尔滨乡村贸易银行xx支行经由过程宣扬教导、细化流程、银警合作等多种手腕，构建了一道周密的电信欺骗防护网，让电信欺骗真相毕露。
一、增强电信欺骗提防熟习教导
xx支行在室内、外电子屏停止提防电信欺骗的提示，经由过程自助机具屏幕向客户提示电信欺骗危险，提示提示客户谨严操纵，等等，全方位宣扬电信欺骗常识、解读电信欺骗骗术。
二、严把柜面客户资金流出关隘
银行柜面是客户资金流出的最初一道关隘，成为切断电信欺骗的关头关键。xx支行经由过程细化柜面流程规范与实行，确保客户资金宁静。按照“三问二看一查对”规范流程，向每位小我汇款的客户提示提防电信欺骗；指引客户当真浏览《提防电信欺骗奉告书》，并经由过程让其具名确认的体例再次提示提防电信欺骗危险；对新守旧网银、手机银行停业的客户，核实绑定的手机号码是不是为客户本身一切，避免被非法份子操纵；操纵老年人存、存款的机遇，重点增强对老年人提防电信欺骗常识的宣扬；对边打德律风边操持停业、神采张皇、对汇款用处、收款人信息迷糊其辞的客户停止重点提防。
三、加大自助办事区巡堵力度
今朝，操纵自助机具转账已成为犯法份子停止欺骗的'首要路子。为了进步对自助办事区电信欺骗案件的切断力度，xx支行大堂司理、网点保安加大了对自助办事区的放哨力度，严酷做到“一问二看三提示”，极力提防自助机具转账类的电信欺骗案件。（“一问”便是问清晰客户操纵ATM机操持甚么停业；“二看”便是看客户神志是不是符合常理，看是不是边接德律风边操纵，或边翻看小纸条、手机短信边操纵等；“三提示”便是提示客户谨慎被骗被骗，提示客户与家人或熟人核实响应汇款内容，提示确认失实前方可转账汇款。）
我支行在接上去的任务中将加大对防电信欺骗的宣扬，进步储户对电信欺骗的防骗熟习，为了泛博储户的财产宁静经心极力。
银行提防电信欺骗勾当总结5
最近几年来，经由过程德律风、短信、互联网停止的电信欺骗罪景象频频产生，且手腕多变，圈套逼真，使愈来愈多的大众落入圈套，严峻危险着社区住民的财产宁静。为增强住民自我提防熟习，防备和削减电信欺骗案件的产生，咱们白鹤社区在辖区内多措并举，自动展开情势多样的防电信欺骗宣扬勾当，首要从以下几方面停止的：
一是充实操纵社区宣扬阵地，广笼盖展开宣扬任务。
起首咱们经由过程社区内传统的黑板报、展板、横幅、小区宣扬栏等情势，展出张贴各种“防电信欺骗、防被骗被骗”的宣扬资料和通告，使住民大众在社区内到处可见，营建了稠密的宁静教导空气。其次经由过程社区住民短信平台、社区微博、QQ群、短信党课等新型的收集宣扬阵地，向泛博住民们收回一系列防电信欺骗温馨提示，不时提示住民要进步提防熟习。
二是经由过程请进来走进来的`体例，加大宣扬力度。
请进来首要是约请社区民警和社区内的金融共建单元如上海银行，农商行等按期来社区对咱们的党员、楼组长等社区主干步队展开防电信欺骗常识讲座，并经由过程旁观防欺骗短片、交换欺骗案例、发放宣扬资料等体例，赞助他们深切体会电信欺骗的经常使用作案手腕和提防体例，从思惟上进步警戒，从而起到教导一人、影响一家、动员一片宣扬辐射感化。
走进来首要是：
一连系社区每仲春一次的便民办事勾当，在辖区富贵路段、住民堆积较多的地址设摊宣扬，向过路大众发放防电信欺骗宣扬单，提示大师不要听信莫名的欠费或所谓宁静帐户等德律风。
二是连系社区网格化办理和零间隔访问勾当，构造社区干部分片、分块，进商店、进小区，展开上门入户宣扬，向住民进步一些提防体例，进一步晋升住民防骗常识晓得率。
三是针对社区茕居白叟，这类电信欺骗高危人群，咱们构造社区老火伴自愿者与辖区60多名茕居白叟逐一结对，按期上门谈天相同，关怀起居糊口，从而耳濡目染地对白叟们停止防电信欺骗教导，并为他们不时把好宁静关。
以上是咱们社区针对防电信欺骗展开的一系列宣扬任务，此后咱们还将不时极力，力图使社区住民做到大家晓得、大家提防，避免电信欺骗案件在社区内产生，共同修建起防备电信欺骗的安稳防地。
银行提防电信欺骗勾当总结6
xx年12月，我行按照《中国国民银行付出结算司对做好增强付出结算办理提防电信收集新型守法犯法近期宣扬任务的告诉》(银付出〔xx〕319号)精力和国民银行XXX拟定的《XXXX提防电信欺骗付出结算宣扬任务计划》，采用有用办法，鼎力宣扬电信欺骗对金融体系和国民人身财产宁静的危险，实在增强了与公安构造在冲击电信欺骗宣扬勾傍边的调和共同，踏实展开了提防电信欺骗宣扬勾当。现将宣扬勾当有关环境总结以下：
一、进步思惟熟习，增强提防熟习
电信欺骗作为一种新型犯法手腕，具备犯法本钱低、犯法手腕多变、冲击难度大等特色，使之成为近几年社会治安的凸起题目。电信欺骗不只危险大众财产宁静，并且形成社会信赖危急。对此，我行深入熟习到，该当以进步思惟熟习为重点，增强客户提防熟习。我行各停业机构构造召开职工集会，经由过程晨会、班后培训、专题教导等多种体例自动展开集会精力转达及员工培训，进步我行特别是一线员工危险提防熟习。请求全行员工从思惟上高度正视这次宣扬勾当，体会电信欺骗的社会危险性，实在增强了员工的`警戒性和提防熟习。
二、体会电信欺骗，自动提防宣扬
1、我行各机构连系本身现实环境，随机应变展开相干宣扬任务。经由过程网点LED显现屏持续转动播放提示语停止宣扬，同时在停业网点设立宣扬征询台，摆放易拉宝，散发总分行同一建造的宣扬资料，实时向客户宣扬各项政策及轨制划定，有条件的网点在大厅电视屏幕高低载播放提防电信欺骗的宣扬动画，尽快扩展社会公家认知度。
2、我行经由过程官方网站及微信公家号等媒体平台，向客户推送金融常识，进步公家危险提防熟习。让泛博大众充实体会《告诉》拟定的背景、目标、意思《告诉》中与小我相干的详细划定，增强公家对新规的体会，进一步加大宣扬力度。并对《告诉》中能够呈现的舆情危险点自动防控，筹办舆情应答计划，在官方网站、微信公家号等媒体平台转发和推送舆情应答文章，节制言论成长导向，把握言论自动权。
三、采用有用办法，抵抗电信欺骗
增强柜面员工宣扬教导及培训，对经公安构造认定的具备电信欺骗高危险的“涉案账户”停息银行账户非柜面停业，停息付出账户一切停业。对别人冒名开户的账户出具申明并予以销户。限定客户非柜面买卖的笔数和限额，并在自助柜员机界面增添汉语语音提示，经由过程笔墨、标识、弹窗等多种体例设置防欺骗提示。有用的阻断了电信欺骗份子的作案路子，下降了电信欺骗形成的危险。
经由过程本次的宣扬培训勾当，极大地进步了我行员工危险提防熟习，实在增强了泛博大众对新规的体会和对金融危险的熟习，鞭策了新规的顺遂实行。
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